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揭示紡企上當受騙背后出無奈的真相

時間:2020-05-21   訪問量:1477

據《紹興晚報》近日新聞報道,一起涉及全國29家被騙企業的合同詐騙案件引起了大家的關注。

其中新聞重點報道,兩家諸暨服裝企業與杭州一家“外貿公司”簽約后并發貨,遲遲不見“外貿公司”付款,兩家企業才意識上當。2018年6月26日,諸暨兩家服裝企業向諸暨市公安局報警稱,在2016年10月至2017年6月期間,被杭州一家外貿企業騙走價值達1600余萬元的貨物,其中一家被騙走400余萬元,另一家只收回貨款45萬元,被騙走1200余萬元。同時兩家都反映全國范圍還有好多企業存在被套路的類似情況。

報警之后,諸暨市公安局偵查發現,“外貿公司”與所謂美國公司是一伙人團隊,該團隊通過制造虛假背景資質獲得紡織服裝企業信任,一開始只下小額訂單并且及時付款,進一步加深企業的信賴,等到條件成熟以后再下上百萬元或上千萬元的大額訂單,把受騙企業的貨物套出來,在美國被低價銷售。諸暨兩家企業就這樣被“空手套白狼”。

詐騙的背后,是“沒有欠賬沒有生意”的無奈

這年頭,除了今年疫情造成外貿無訂單的無可奈何之外,紡織老板還有一件憤怒的事就是掉入詐騙陷阱。欠款拿貨并低價轉售,一進一出騙子兩頭沽,空手套白狼,套出幾十萬,幾百萬,甚至幾千萬,即便是久經沙場的生意人一不留意,也會裁了跟頭,防不勝防!據調查,2019年及之前已知的受騙企業已超過十家,被騙金額達1124萬元,保守估計,受害企業被騙取貸款金額多達幾千萬。

縱觀多起紡織企業被騙事件,都有一個共同點,即“少量貸款結算”、“口頭承諾”、“階段性付款”成為該詐騙事件中熱門的曝光對象,一直以來,貸款拿貨、定金拿貨等賒銷模式是紡織行業默認的潛規則,大部分紡織企業或多或少都有賒銷問題所困。

“沒有欠賬沒有生意”,正是這種商業潛規則給犯罪分子可乘之機,做起了名為生意實為詐騙的勾當。但更讓人難以置信的是,不僅僅是入行新手,一些從業的長者,也往往迫于利潤被騙局蒙蔽了心眼,或許在他們看來,生意想做大,就要有點冒險精神,因此拖欠貸款的現象成為常態。

近年來,紡織行業頻出空手套白狼企業被騙的新聞報道,涉及詐騙金額極其巨大,往往是幾十萬,幾百萬,甚至幾千萬,被騙企業多達幾家,甚至十幾家的現象突出,究其原因,除了企業自我保護意識的不成熟和企業風險經營警惕性不足的問題外,還在于紡織行業的快速發展的矛盾性,尤其是賒銷模式潛規則的盛行問題上。

紡織人應該警惕的4種騙局

1) 專騙“不痛不癢”的小錢

騙“小錢”的一種套路在幾年一直沒有停止過,騙子們深諳“蚊子再少也是肉”的道理,仗著受害人被騙了都覺得不值得去追討的心理,往往都是沖著小幾千塊去的。

2) 低價攬貨,目的港扣提單敲詐

用低于市場的價格來攬貨,等貨到了目的港,則扣住提單,找各種理由高報額外費用,以此來敲詐勒索外貿企業。

3) 虛開發票騙稅

我國目前出口服裝的退稅率較高,達到16%,服裝行業成為出口騙稅的重災區,騙子通過偽造行承兌匯票,轉讓給受騙公司進行貼現。

當前虛開騙稅,主要呈現出以下幾個特點:

1、“空殼企業”成為虛開發票攫取非法利益的主要載體。對外虛開發票的源頭企業,主要是不進行任何經營活動的“空殼企業”。這些“空殼企業”,大多是不法分子通過騙用、租用、借用、盜用他人的身份信息,為實施虛開注冊成立的。

2、“暴力虛開”成為虛開團伙大肆違法犯罪的主要方式。所謂“暴力虛開”是指虛開企業甚至不需要編造任何“經營行為”,比如偽造合同、進行虛假資金支付等,而簡單粗暴地對外虛開增值稅發票。這些企業在短期存續領票開票之后,進行虛假納稅申報或者不進行申報即走逃失聯。

3、“走逃失聯”成為不法分子逃避打擊的主要方法?,F階段,“走逃”已經成為虛開分子逃避打擊、所謂的“保護”下游用票企業的一種基本手段。同時,不法分子濫用簡化注銷程序等服務措施,通過注銷逃避檢查的現象也非常突出。

4、“配單配票”成為目前騙取出口退稅的主要手段。一些不法分子買賣未稅或不需要退稅的產品出口報關信息,匹配虛開的增值稅專用發票,騙取出口退稅。有些出口的所謂“產品”并不具有使用價值,純粹是用來騙稅的“道具”,有些產品出口后又回流到國內銷售,目的也是為了騙取出口退稅。

4) 口頭協議、賒帳生意

往往在所謂多名經營合作伙伴的保證下,取得商戶的信任后,達成口頭協議,賒賬拿貨,或者是以支付較少定金的方式下單,騙取大量貨物后又銷聲匿跡,轉手低價賣,這一進一出,騙子是兩頭沽,空手套白狼。在本文中,杭州一家“外貿公司”就是這種騙法。

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