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外貿詐騙:空手套白狼,兩家紡織企業被騙1600萬!

時間:2020-05-21   訪問量:1770

有兩家諸暨服裝企業,被杭州一家外貿公司空手套白狼詐騙貨物,價值1600多萬元。更離奇的是,全國還有27家相似企業都被差不多的方式“套路”,騙子是怎么做到的?

“我們兩家企業和杭州同一家外貿公司簽約,并向國外發了貨。一年多了他們還沒付貨款,每次討要總說再等一等,后來就找不到人了,我們懷疑被騙了?!?018年6月26日,諸暨兩家服裝企業向諸暨市公安局報警。

在2016年10月至2017年6月期間,諸暨兩家服裝企業被杭州一家外貿企業騙走了價值達1600余萬元的貨物。

其中一家企業被騙走400余萬元的貨物;另一家企業發送的貨物價值1300余萬元,僅收回貨款45萬元,實際損失1200余萬元。

詐騙套路,空手套白狼!該兩家公司反映,全國范圍內還有好多類似的受騙企業!

接到報案后,諸暨市公安局高度重視,成立專案組迅速開展偵查,在經過長達半年外圍取證以后,警方基本查清了13家受害單位的受害情況。通過長達3個月的大數據研判,分析了大量銀行賬戶,專案組終于摸清了這家外貿公司的詐騙套路。

“注冊這家公司的宋某、倪某跟被騙的紡織服裝企業簽約時一般這樣說,美國那邊有公司需要貨物,通過他們的外貿公司來找國內生產廠家,一開始是下一些小額訂單,付款非常及時,等熟悉了之后再下上百萬元或上千萬元的大額訂單,等廠家發貨了就再也不付錢了?!敝T暨市公安局經偵大隊介紹,其實美國那邊的公司和他倆是一伙的,這些貨物發往美國后被低價銷售,宋某、倪某等人就通過這樣的方式“空手套白狼”。

公安偵查中發現,這家外貿公司有很多漏洞,比如公司的運作資金很匱乏,賬戶余額只有幾十萬元且來源有問題?!疤嵝淹赓Q企業在接受國外訂單時要查清對方公司的資質,多了解企業背景,支付貨款時最好使用一些擔保措施?!?/p>

犯罪嫌疑人落網,共29家企業受害!

2019年7月31日、8月5日,諸暨市公安局聯合蕭山警方,在蕭山區先后抓獲了犯罪嫌疑人宋某、倪某。犯罪嫌疑人到案之后,專案組民警立即對嫌疑人實際控制的多家企業的經營場所開展搜查,確定了29家受害企業,涉及全國6個省市,涉案金額達7800余萬元。

目前,該案已移送至紹興市人民檢察院。

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